Prevención de Lavado de Activos

Prevención de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

La Ley N° 25.246 otorga a las empresas aseguradoras el carácter de sujeto obligado, debiendo observar en su operatoria las medidas y procedimientos definidos por la Unidad de Información Financiera (UIF). Dicha Unidad, establece los criterios, información y documentación que los clientes deben completar para su identificación.

En cumplimiento de las exigencias mencionadas, a continuación ponemos a su disposición el formulario (el cual se puede descargar en formato PDF) que se debe remitir, junto al detalle de documentación a presentar en cada uno de los siguientes supuestos:


  • “Formulario UIF” completo y firmado por Asegurado en original.
  • Copia del DNI, Libreta Cívil, Libreta de Enrolamiento o Pasaporte del Asegurado.
  • Manifestación de bienes y/o certificación de Ingresos y/o DDJJ de Impuestos (con sus correspondientes tickets de presentación ante AFIP y pago en el caso que el saldo haya resultado a favor del fisco).
  • En caso de ser Sujeto Obligado (Art. 20 Ley N° 25.246), presentar Constancia de Inscripción ante la UIF.
a) Persona Jurídica:

  • “Formulario UIF” completo y firmado por el representante legal, apoderado y/o autorizado con uso de firma social.
  • Copia del Estatuto Social actualizado.
  • Copia del registro de acciones (titularidad del capital social)
  • Copia del Acta del órgano decisorio designando autoridades.
  • Copia del Acta del órgano decisorio designando Representante legal, apoderado y/o autorizado con uso de firma social.
  • Copia del DNI, Libreta Cívica, Libreta de Enrolamiento o Pasaporte del Representante legal, apoderado y/o autorizado con uso de firma social.
  • Manifestación de bienes y/o certificación de Ingresos y/o DDJJ de Impuestos (con sus correspondientes tickets de presentación ante AFIP y pago en el caso que el saldo haya resultado a favor del fisco) y/o Estados contables auditados por contador público y certificado por el Consejo Profesional correspondiente (en original, o bien, copia simple certificada).
  • En caso de ser Sujeto Obligado (Art. 20 Ley N° 25.246), presentar Constancia de Inscripción ante la UIF.
b) Organismo Público:

  • “Formulario UIF” completar desde el Apartado “Organismos Públicos” en adelante y enviar firmado por el funcionario interviniente.
  • Copia del acto administrativo de designación del funcionario interviniente.
  • Copia del DNI, Libreta Cívica, Libreta de Enrolamiento o Pasaporte del funcionario.
  • "Formulario UIF – Siniestros” completo y firmado por Asegurado en original.
  • Copia de DNI, Libreta Cívica, Libreta de Enrolamiento o Pasaporte del Asegurado.
  • Manifestación de bienes y/o certificación de Ingresos y/o DDJJ de Impuestos (con sus correspondientes tickets de presentación ante AFIP y pago en el caso que el saldo haya resultado a favor del fisco)
  • En caso de ser Sujeto Obligado (Art. 20 Ley N° 25.246), presentar Constancia de Inscripción ante la UIF.

a) Persona Jurídica:

  • “Formulario UIF – Siniestros” completo y firmado por el representante legal, apoderado y/o autorizado con uso de firma social.
  • Copia del Estatuto Social actualizado.
  • Copia del registro de acciones (titularidad del capital social).
  • Copia del Acta del órgano decisorio designando autoridades.
  • Copia del Acta del órgano decisorio designando Representante legal, apoderado y/o autorizado con uso de firma social.
  • Copia del DNI, Libreta Cívica, Libreta de Enrolamiento o Pasaporte del Representante legal, apoderado y/o autorizado con uso de firma social.
  • Manifestación de bienes y/o certificación de Ingresos y/o DDJJ de Impuestos (con sus correspondientes tickets de presentación ante AFIP y pago en el caso que el saldo haya resultado a favor del fisco) y/o Estados contables auditados por contador público y certificado por el Consejo Profesional correspondiente (en original, o bien, copia simple certificada).
  • En caso de ser Sujeto Obligado (Art. 20 Ley N° 25.246), presentar Constancia de Inscripción ante la UIF.

b) Organismo Público

  • “Formulario UIF – Siniestros” completar desde el Apartado “Organismos Públicos” en adelante y enviar firmado por el funcionario interviniente.
  • Copia del acto administrativo de designación del funcionario interviniente.
  • Copia del DNI, Libreta Cívica, Libreta de Enrolamiento o Pasaporte del funcionario.
  • “Formulario UIF” completo y firmado por Asegurado en original.
  • Copia de DNI, Libreta Cívica, Libreta de Enrolamiento o Pasaporte del Asegurado.
  • Manifestación de bienes y/o certificación de Ingresos y/o DDJJ de Impuestos (con sus correspondientes tickets de presentación ante AFIP y pago en el caso que el saldo haya resultado a favor del fisco)
  • En caso de ser Sujeto Obligado (Art. 20 Ley N° 25.246), presentar Constancia de Inscripción ante la UIF.

a) Persona Jurídica:

  • “Formulario UIF” completo y firmado por el representante legal, apoderado y/o autorizado con uso de firma social.
  • Copia del Estatuto Social actualizado
  • Copia del registro de acciones (titularidad del capital social).
  • Copia del Acta del órgano decisorio designando autoridades.
  • Copia del Acta del órgano decisorio designando Representante legal, apoderado y/o autorizado con uso de firma social.
  • Copia del DNI, Libreta Cívica, Libreta de Enrolamiento o Pasaporte del Representante legal, apoderado y/o autorizado con uso de firma social.
  • Manifestación de bienes y/o certificación de Ingresos y/o DDJJ de Impuestos (con sus correspondientes tickets de presentación ante AFIP y pago en el caso que el saldo haya resultado a favor del fisco) y/o Estados contables auditados por contador público y certificado por el Consejo Profesional correspondiente (en original, o bien, copia simple certificada).
  • En caso de ser Sujeto Obligado (Art. 20 Ley N° 25.246), presentar Constancia de Inscripción ante la UIF.

b) Organismo Público:

  • “Formulario UIF” completar desde el Apartado “Organismos Públicos” en adelante y enviar firmado por el funcionario interviniente.
  • Copia  del acto administrativo de designación del funcionario interviniente.
  • Copia del DNI, Libreta Cívica, Libreta de Enrolamiento o Pasaporte del funcionario.

a) Persona Física:

  • “Formulario UIF – Siniestros” completo y firmado por Beneficiario o Cesionario en original.
  • Copia de DNI, Libreta Cívica, Libreta de Enrolamiento o Pasaporte del Beneficiario o Cesionario.
  • Manifestación de bienes y/o certificación de Ingresos y/o DDJJ de Impuestos (con sus correspondientes tickets de presentación ante AFIP y pago en el caso que el saldo haya resultado a favor del fisco)
  • Causa que origina la cesión de derechos o cambio de beneficiarios.
  • Vínculo que une al Asegurado o tomador de seguro, con el cesionario o beneficiario.

b) Persona Jurídica:

  • “Formulario UIF – Siniestro” completo y firmado por el representante legal, apoderado y/o autorizado con uso de firma social.
  • Copia del Estatuto Social actualizado.
  • Copia del registro de acciones (titularidad del capital social)
  • Copia del Acta del órgano decisorio designando autoridades.
  • Copia del Acta del órgano decisorio designando Representante legal, apoderado y/o autorizado con uso de firma social.
  • Copia del DNI, Libreta Cívica, Libreta de Enrolamiento o Pasaporte del Representante legal, apoderado y/o autorizado con uso de firma social.
  • Causa que origina la cesión de derechos o cambio de beneficiarios.
  • Vínculo que une al Asegurado o tomador de seguro, con el cesionario o beneficiario.
  • Manifestación de bienes y/o certificación de Ingresos y/o DDJJ de Impuestos (con sus correspondientes tickets de presentación ante AFIP y pago en el caso que el saldo haya resultado a favor del fisco) y/o Estados contables auditados por contador público y certificado por el Consejo Profesional correspondiente (en original, o bien, copia simple certificada).

c) Organismo Público:

  • “Formulario UIF – Siniestro” completo y firmado por el representante legal, apoderado y/o autorizado con uso de firma social.
  • Copia del acto administrativo de designación del funcionario interviniente.
  • Copia del DNI, Libreta Cívica, Libreta de Enrolamiento o Pasaporte del funcionario.
  • Causa que origina la cesión de derechos o cambio de beneficiarios.
  • Vínculo que une al Asegurado o tomador de seguro, con el cesionario o beneficiario.

a) Persona Física:

b) Persona Jurídica

  • "Formulario UIF - Terceros" completo y firmado por el representante legal, apoderado y/o autorizado con uso de firma social.
  • Copia del Acta del órgano decisorio designando Representante legal, apoderado y/o autorizado con uso de firma social.
  • Copia del DNI, Libreta Cívica, Libreta de Enrolamiento o Pasaporte del Representante legal, apoderado y/o autorizado con uso de firma social.

c) Organismo Público

  • "Formulario UIF - Terceros" completar desde el Apartado “Organismos Públicos” en adelante y enviar firmado por el funcionario interviniente
  • Copia del acto administrativo de designación del funcionario interviniente.
  • Copia del DNI, Libreta Cívica, Libreta de Enrolamiento o Pasaporte del funcionario.

La documentación podrá ser presentada en la oficina de Zurich Aseguradora Argentina S.A. más próxima a su domicilio, indicando la remisión a la Unidad de Prevención de Lavado de Activos sita en Cerrito 1010 , C.A.B.A.

Ante cualquier inquietud, podrá dirigir sus consultas a la casilla de email: documentacion.prevencion.lavado@zurich.com

Formularios

Normativa Vigente